У 2 кварталi 2026 року Рада директорiв Товариства виконувала свої обов'язки у перiод з 01 квітня 2026 року по 30 червня 2026 року. Дiючий склад Ради директорiв Товариства був обраний з 24 травня 2024 року на позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 27 грудня 2023 року (протокол № б/н вiд 27 грудня 2023 року), зi змiнами, внесеними Рiшенням позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства 26 вересня 2024 року (протокол № б/н вiд 26 вересня 2024 року), строком на 3 роки, в кiлькостi 4 осiб: - Данкова Юлiя Сергiївна - Голова Ради директорiв Товариства (Невиконавчий директор); - Риженков Юрiй Олександрович - Член Ради директорiв Товариства (Невиконавчий директор); - Огнев'юк Роман Вiкторович - Секретар Ради директорiв Товариства (Невиконавчий директор); - Яковенко Валерiй Геннадiйович - Член Ради директорiв Товариства (Виконавчий директор) - Генеральний директор. 02.04.2025р. було припинено повноваження члена Ради директорiв Товариства - Яковенка Валерiя Геннадiйовича, як Головного виконавчого директора (Генерального директора) Товариства. Iнша особа до складу Ради директорiв Товариства на посаду Головного виконавчого директора (Генерального директора) Товариства не обиралась. Рада директорiв здiйснювала свою дiяльнiсть в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та Статутом ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», який затверджено рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 27 грудня 2023 року (протокол № б/н вiд 27 грудня 2023 року), i у вiдповiдностi до Договорiв, укладених мiж ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» та членами Ради директорiв Товариства. Умови договорiв були затвердженi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 27 грудня 2023 року (протокол № б/н вiд 27 грудня 2023 року). У звiтному перiодi Рада директорiв органiзовувала роботу щодо представлення iнтересiв акцiонерiв у перiодi мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та у межах своєї компетенцiї контролювала та регулювала дiяльнiсть керiвника Товариства, в тому числi здiйснювала контроль виконання керiвником рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшень Ради директорiв Товариства. Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» усi рiшення Ради директорiв Товариства оформлялись протоколами, якi пiдписувались Головою Ради директорiв Товариства та Секретарем засiдання Ради директорiв Товариства. Усi члени Ради директорiв виконували свої обов'язки, передбаченi Статутом Товариства. Кожен член Ради директорiв у звiтному перiодi виконував свої обов'язки належними чином, компетентно, добросовiсно, розумно та ефективно в межах дотримання принципу колегiальностi. Протягом звiтного перiоду Радою директорiв Товариства було проведено 6 засiдань для розгляду питань, що належать до її компетенцiї. Серед основних питань, що розглядалися Радою директорiв у звiтному перiодi, були:  Питання про надання повноважень тимчасово виконуючому обов’язки Генерального директора Товариства для здiйснення голосування у вищому органi управлiння iнших юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування;  Питання щодо затвердження організаційної структури Товариства;  Питання щодо зміни місцезнаходження Товариства;  Питання щодо затвердження річного звіту Товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;  Питання надання дозволу на писання з балансу Товариства необоротних активів, не включених до річного плану. За пiдсумками 2 кварталу 2026 року Радою директорiв Товариства розглянутi всi питання, що надiйшли, та за ними прийнятi вiдповiднi рiшення.

Протягом звiтного перiоду ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», перебуваючи в умовах повномасштабного вторгнення росiї в Україну, продовжувало свiй шлях до збереження господарської дiяльностi Товариства, несучи бiзнес-вiдповiдальнiсть перед акцiонерами та стейкхолдерами. Однак, згiдно наказу Генерального директора Товариства № 2 вiд 14 січня 2025 року у зв'язку з вiйськовою агресiєю проти України, внаслiдок якої вiдбувається ведення активних бойових дiй безпосередньо в районi мiсцезнаходження виробництва ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», за вiдсутностi нормального та постiйного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу керiвництвом Товариства було прийняте рiшення про повне зупинення виробничого циклу та експлуатацiю примiщень та обладнання з 00:00 16 сiчня 2025 року. У зв'язку з повним зупиненням виробничого циклу вiдповiдно до статтi 13 Закону України "Про органiзацiю трудових вiдносин в умовах воєнного стану" вiд 15.03.2022р. № 2136-IX, Указу Президента "Про введення воєнного стану в Українi" вiд 24.02.2022р. №64/2022 (з урахуванням внесених змiн), у зв'язку з вiйськовою агресiєю проти України, внаслiдок якої вiдбувається ведення активних бойових дiй безпосередньо в районi мiсцезнаходження виробництва ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», фактично виключає можливiсть обох сторiн трудових вiдносин виконувати обов'язки, передбаченi трудовим договором, з метою врегулювання трудових вiдносин згiдно наказу Генерального директора Товариства № 3 вiд 14 січня 2025 року з 16 сiчня 2025 року. призупинило дiю трудових договорiв на строк до вiдновлення можливостi забезпечувати роботою Товариством та виконувати роботу працiвниками, але не пiзнiше дня припинення або скасування воєнного стану в Українi з працiвниками Товариства. У керiвництва Товариства немає впевненостi у продовженнi здiйснення виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства. Територiя на якiй розмiщенi потужностi пiдприємства залишається неокупованою, але на нiй вiдбуваються активнi бойовi дiї у зв'язку з чим Товариство не має можливостi зробити оцiнку завданих збиткiв. При цьому господарська дiяльнiсть Товариства здiйснювалась та здiйснюється на теперiшнiй час виключно у рамках чинного законодавства України, всi необхiднi податки й обов'язковi платежi, передбаченi нормами законодавства, своєчасно i в повному обсязi нараховуються та перераховуються в бюджет та цiльовi фонди держави. Однак непередбачуванiсть подальшого розвитку вiйни та її потенцiйно суттєвий масштаб представляють суттєву невизначенiсть, яка ставить пiд сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, i, отже, Компанiя може втратити здатнiсть реалiзовувати свої активи та виконувати свої зобов'язання у ходi нормального ведення бiзнесу.

До важливих подiй, якi можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства, вiдносяться вiйна, що розпочалася 24 лютого 2022 року в результатi вiйськової агресiї росiйської федерацiї проти України. У зв'язку з чим, 24 лютого 2022 року Президентом України було видано Указ про введення та запровадженням в Українi воєнного стану. Станом на дату складання цього звiту, воєнний стан триває та постiйно подовжується. У зв'язку з чим iснують фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в умовах вiйни та воєнного стану, оскiльки подальший розвиток, тривалiсть та вплив вiйни неможливо передбачити - дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками. Вплив вiйни та подiї, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Згiдно наказу Генерального директора Товариства № 2 вiд 14 січня 2025 року у зв'язку з вiйськовою агресiєю проти України, внаслiдок якої вiдбувається ведення активних бойових дiй безпосередньо в районi мiсцезнаходження виробництва ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», за вiдсутностi нормального та постiйного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу керiвництвом Товариства було прийняте рiшення про повне зупинення виробничого циклу та експлуатацiю примiщень та обладнання з 00:00 16 сiчня 2025 року. У зв'язку з повним зупиненням виробничого циклу вiдповiдно до статтi 13 Закону України "Про органiзацiю трудових вiдносин в умовах воєнного стану" вiд 15.03.2022р. № 2136-IX, Указу Президента "Про введення воєнного стану в Українi" вiд 24.02.2022р. №64/2022 (з урахуванням внесених змiн), у зв'язку з вiйськовою агресiєю проти України, внаслiдок якої вiдбувається ведення активних бойових дiй безпосередньо в районi мiсцезнаходження виробництва ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», фактично виключає можливiсть обох сторiн трудових вiдносин виконувати обов'язки, передбаченi трудовим договором, з метою врегулювання трудових вiдносин згiдно наказу № 3 Генерального директора Товариства вiд 14 січня 2025 року з 16 сiчня 2025 року призупинило дiю трудових договорiв на строк до вiдновлення можливостi забезпечувати роботою Товариством та виконувати роботу працiвниками, але не пiзнiше дня припинення або скасування воєнного стану в Українi з працiвниками Товариства. У керiвництва Товариства немає впевненостi у продовженнi здiйснення виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства. Територiя на якiй розмiщенi потужностi пiдприємства залишається неокупованою, але на нiй вiдбуваються активнi бойовi дiї у зв'язку з чим ми не маємо можливостi зробити оцiнку завданих збиткiв. При цьому господарська дiяльнiсть товариства здiйснювалась та здiйснюється на теперiшнiй час виключно у рамках чинного законодавства України, всi необхiднi податки й обов'язковi платежi, передбаченi нормами законодавства, своєчасно i в повному обсязi нараховуються та перераховуються в бюджет та цiльовi фонди держави. Однак непередбачуванiсть подальшого розвитку вiйни та її потенцiйно суттєвий масштаб представляють суттєву невизначенiсть, яка ставить пiд сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, i, отже, Компанiя може втратити здатнiсть реалiзовувати свої активи та виконувати свої зобов'язання у ходi нормального ведення бiзнесу.